中央銀行法令規章查詢系統

主旨：茲核定修正後「臺灣銀行股份有限公司指定外幣收兌處設置及收兌
　　　外幣注意事項」及「外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序
　　　」，自107年8月1日實施；暨同意備查修正後「外幣收兌處問答集」
　　　。請查照。
說明：
　一、復貴行107年6月14日銀國際乙字第10700021831號函。
　二、檢附旨揭文件如附件，請督導各外幣收兌處配合遵循，並對外幣收
　　　兌處加強辦理相關法規、防制洗錢及打擊資恐教育訓練與宣導。
　三、有關外幣收兌處使用臺灣集中保管結算所「防制洗錢及打擊資恐查
　　　詢系統」進行客戶資料檢核，係符合個人資料保護法第20條第1項
　　　但書第2款「增進公共利益所必要」之規定，惟於查詢客戶之交易
　　　資料時，仍應注意個人資料保護法第5條之規定等節，隨函檢送法
　　　務部107年6月12日法檢字第10700071500號復臺灣集中保管結算所
　　　函影本乙份供參。

正本：臺灣銀行股份有限公司（請轉知各外幣收兌處）
副本：本行法務室、金融業務檢查處、臺灣集中保管結算所股份有限公司
　　　（均含附件）