中央銀行外匯局 函 受文者： 發文日期：中華民國97年6月9日 發文字號：台央外柒字第0970031813號 速別： 密等及解密條件或保密期限： 附件： 主旨：為配合打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）對反恐之建議，對 國外匯入款提供匯款人資訊（匯款人姓名、帳號、住址）不足者， 請於本（97）年 7月 6日前，參照說明，訂定風險管理程序，請 查照。 說明：依據FATF提供之範例，對國外匯入款提供匯款人資訊不足者，應訂 定下列處理程序： 一、要求匯出款項之金融機構傳送所缺少之匯款人資訊。 二、如果所缺少的資訊不會隨後收到，應考量缺少完整匯款人資訊是否 造成或促成對該筆電匯或交易產生懷疑，如該筆電匯被視為很可疑 ，則應向法務部調查局申報。此外該金融機構亦可以決定不受理此 筆電匯。 三、在適當的情況下，接受款項之金融機構對無法提供匯款人姓名、帳 號、住址之金融機構，應考量限制或終止業務往來關係。 正本：本國指定銀行總行、外商指定銀行台北分行、臺灣郵政股份有限公 司 副本：法務部、法務部調查局、行政院金融監督管理委員會銀行局、行政 院金融監督管理委員會檢查局、中華民國銀行商業同業公會全國聯 合會、本行法務室、本行金融業務檢查處、本局匯款科